Autorita finančního dohledu a informovanosti
| Autorita finančního dohledu a informovanosti | |
|---|---|
 | |
| Autorità di supervisione e informazione finanziaria | |
| „Úřad s úkoly v oblasti prevence a zákroků proti legalizaci zisků z trestných aktivit a financování terorismu“ | |
 | |
| Palazzo San Carlo – sídlo ASIF | |
| Založeno | 30. prosince 2010 |
| Adresa | Palazzo San Carlo 00120 Città del Vaticano |
| Předseda | Carmelo Barbagallo (od 27. listopadu 2019) |
| Ředitel | Giuseppe Schlitzer |
| Zástupce ředitele | Federico Antellini Russo |
| asif.va | |
| Dikasterium Římské kurie | |
Autorita finančního dohledu a informovanosti (italsky Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria, zkratka ASIF) je úřad Svatého stolce, který je zodpovědný za boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Jde o Financial Intelligence Unit Svatého stolce.[1]
Sídlí v Palazzo San Carlo ve Vatikánu.[2]
Historie
Úřad byl založen papežem Benediktem XVI. dne 30. prosince 2010 pod názvem Úřad finanční informovanosti (zkratka AIF).[3] Papež František 8. srpna 2013 rozšířil jeho kompetence[4] a 15. listopadu 2013 promulgoval jeho statut.[5] Dne 5. prosince 2020 tentýž papež promulgoval nový statut a novou organizační strukturu, s čímž souvisí i změna názvu na současný (ASIF).[6]
Pravomoci úřadu byly znovu potvrzeny v apoštolské konstituci „Praedicate Evangelium“ ze dne 19. března 2022.[7]
Organizace
ASIF se skládá ze tří útvarů:[8]
- útvar dohledu
- útvar regulace a právních záležitostí
- útvar finančního zpravodajství
Dozoruje veškeré subjekty Svatého stolce i Vatikánu, v současnosti zejména Institut pro náboženská díla neboli Vatikánskou banku.[9]
ASIF je členem mezinárodní organizace Egmont Group, která usnadňuje a podporuje výměnu informací a znalostí i spolupráci mezi členy. Na bilaterální úrovni ASIF uzavřel Memoranda o porozumění pro mezinárodní výměnu informací s finančními zpravodajskými orgány různých zemí po celém světě.[8]
Seznam předsedů
Reference
- ↑ Institutions Connected with the Holy See Supervisory and Financial Information Authority Profile. www.vatican.va [online]. [cit. 2024-02-27]. Dostupné online.
- ↑ Contacts. The Supervisory and Financial Information Authority. www.asif.va [online]. [cit. 2024-02-27]. Dostupné online.
- ↑ Apostolic Letter issued "Motu Proprio" for the prevention and countering of illegal activities in the area of monetary and financial dealings (December 30, 2010) | BENEDICT XVI. www.vatican.va [online]. [cit. 2024-02-27]. Dostupné online.
- ↑ Apostolic Letter Issued Motu Proprio for the countering of money laundering, the financing of terrorism and the proliferation of weapons of mass destruction (8 August 2013) | Francis. www.vatican.va [online]. [cit. 2024-02-27]. Dostupné online.
- ↑ Apostolic Letter Issued Motu Proprio Approving the New Statutes of the Financial Intelligence Authority (15 November 2013) | Francis. www.vatican.va [online]. [cit. 2024-02-27]. Dostupné online.
- ↑ Statuto dell’Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria (ASIF). press.vatican.va [online]. [cit. 2024-02-27]. Dostupné online.
- ↑ “Praedicate Evangelium” on the Roman Curia and its service to the Church and to the World (19 March 2022) | Francis. www.vatican.va [online]. [cit. 2024-02-27]. Dostupné online.
- ↑ a b The Supervisory and Financial Information Authority. www.asif.va [online]. [cit. 2024-02-27]. Dostupné online.
- ↑ List of Supervised Entities. The Supervisory and Financial Information Authority. www.asif.va [online]. [cit. 2024-02-27]. Dostupné online.
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu Autorita finančního dohledu a informovanosti na Wikimedia Commons
- Údaje o úřadu na stránkách gcatholic.org
- Statut Úřadu finančního dohledu a informovanosti (ASIF), z 5. prosince 2020.
