Dokumenty FinCEN
Dokumenty FinCEN, nebo anglicky FinCEN Files, je soubor 200 000 dokumentů uniklých z amerického úřadu FinCEN, zabývajícím se prevencí a postihováním finančního zločinu, a zveřejněných 20. září 2020 skrze Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů.[1] Tyto data odhalují finanční transakce mezi lety 1999 a 2017 ve výši dvou bilionů dolarů, u kterých se jedná o praní špinavých peněz skrze nadnárodní banky včetně společností JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank.[2]
Dle ČT24 např. britská banka HSBC "umožnila podvodníkům přesouvat ukradené miliony po celém světě, a to i poté, co se od amerických vyšetřovatelů dozvěděla, že jde o podvod".[1]
České banky zmíněné mezi podezřelými transakcemi jsou Československá obchodní banka, Česká spořitelna či PPF Banka.[1]
Odkazy
Další informace
Související články
- Organizovaný zločin
- Panamské dokumenty
- Paradise Papers
- Swiss Leaks
- Útvar odhalování korupce a finanční kriminality
Reference
- ↑ a b c Uniklé dokumenty odhalily podezřelé transakce bank, píše BBC. ČT24. 20. 9. 2020
- ↑ Secret Documents Show How Criminals Use Big-Name Banks To Finance Terror And Death, And The Government Doesn't Stop It. Buzzfeed News. 20 September 2020. Dostupné online [cit. 20 September 2020]. (anglicky)
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu Dokumenty FinCEN na Wikimedia Commons
